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#CórdobaPrimero

Pandora Papers: Refugios fiscales, datos filtrados y operaciones secretas

Por

2021-10-12 23:05:06

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"La idea de una sociedad offshore o inshore tiene que ver con el marco jurídico con un determinado territorio" (José Ortega)

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  trabajó sobre archivos “filtrados” que provienen de 14 empresas que se dedican a gestionar operaciones vinculadas a la constitución de sociedades offshores y diferentes servicios de consultoría jurídica y financiera.  Este consorcio conformado por más de 600 periodistas de más de 100 países, se encargó de recopilar la información de casi 12 millones de documentos filtrados que tienen que ver con actividades financieras en cuentas offshores (facturas, pasajes, comprobantes de transferencias) y que involucran tanto a figuras del ámbito político, empresarial, artístico y deportivo como a gente de su entorno más cercano.

En el último programa de Córdoba Primero Radio, José Ortega analizó el escenario internacional luego de la publicación de los datos, y explicó desde un enfoque jurídico la formación de estas sociedades. 

“No se sabe de dónde, o cómo proviene esta información, es un punto delicado de la investigación, no se sabe bien lo que significa este ‘consorcio´, constituido por empresas periodísticas de prestigio, que prestan un servicio público informativo y que a su vez defienden sus intereses”, opinó.  

Aclaró también: “Las operatorias de offshores son en principio legales, la idea de una sociedad offshore o inshore tiene que ver con el marco jurídico con un determinado territorio”

Ortega señaló que en la navegación se utiliza este término que, a su vez, está relacionado con las reglas de ultramar, “que son más laxas, mientras que lo inshore están sujetas a la cuestión local soberana”. 

Además, indicó que esta práctica, es muy antigua y data desde el Imperio Romano, donde se liberaban ciertas zonas para llevar a delante operaciones por fuera de las reglas económicas.

Nuestro especialista en política internacional también explicó: “Hay determinados estados que admiten estas posibilidades” y a agregó: “estas sociedades se constituyen en un determinado estado para no operar en él”.

Hay muchos enclaves de este tipo, mal llamados paraísos fiscales, por un error de traducción, cuando en realidad se los debe conocer como refugios fiscales”.

Remarcó, en conversación con Andy Pallero, que los países van definiendo su posición de acuerdo a las novedades que emergen de las publicaciones de estos documentos: “Tal es el caso de Chile, donde la justicia penal está dispuesta a iniciar la investigación para esclarecer la participación del presidente Piñera en la venta de una mina en 2009 a través de la figura de un fideicomiso ciego”.

“En Argentina, en tanto, se asume con cierta prudencia, y da la sensación que se espera que la información que incluye a más de 2500 mencionados en las listas, sea esclarecida”, destacó.

Por último, dijo: “Podría haber casos en los cuáles se justifiquen este tipo de operaciones, siempre y cuando no se demuestre que sea para perjudicar al fisco de algún país”. 

Escuchá la nota completa:

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